中航航空高科技股份有限公司2016半年度報告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等證監會指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
二 主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據
單位：元 幣種：幣
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
2.3 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
三 管理層討論與分析
2016年上半年，公司緊緊圍繞年初確定的經營計劃和管理目標，一手抓改革調整，一手抓運營發展，共實現營業收入107，901萬元，實現利潤總額3，711萬元。同時通過去年底完成的重大資產重組和上半年的運營管控，公司產業結構和財務資產結構發生了較大變化：目前公司已由“房地產行業”調整為“鐵路、船舶、航空航天和其它運輸設備制造業”；在扭虧轉盈的基礎上，公司的有息負債已由重組前的203，350萬元降至報告期末的43，500萬元，公司有息負債占資產總額及凈資產的比例及財務費用大幅下降。
?。ㄒ唬┖娇招虏牧蠘I務（含民品轉化業務）
1、中航復材
2016年上半年，中航復材實現銷售收入48，179萬元，實現利潤總額6，442萬元?；谀壳敖洜I情況，完成全年經營目標無重大風險。報告期內完成的主要工作：
?。?）主營業務完成情況
報告期內，預浸料及樹脂產品、蜂窩產品按計劃完成生產任務，預浸料及樹脂產品銷售訂單達到約7億元。承擔的蛟龍600、民用飛機機身及其它重點工程配套任務按計劃完成相關復合材料零件和試驗件的交付。
?。?）市場開拓
著力開拓復合材料產品新市場，新開發1家意大利客戶，預計7月底完成批蜂窩芯材產品交付；新開發10家國內客戶，簽訂了蜂窩芯材產品銷售合同。
?。?）產品研發
航空產品方面：啟動了國產T800級高性能碳纖維復合材料研制和國產T300級高性能預浸料適航認證工作。
非航空民用產品方面：開展了某車型碳纖維復合材料引擎蓋產品OTS驗證工作；簽訂了2臺全復合材料客車車身技術開發合同，6月底前完成了臺全復合材料客車車身交付；完成了復合材料客車板簧技術開發合同簽訂，6月底前完成了客車板簧的試制和交付。
?。?）項目申請及產業化論證工作
完成了國防科工局軍工技術推廣專項“夾層蜂窩板研發與產業化”項目前期論證工作；作為參加單位配合長安汽車完成了科技部“新能源輕量化汽車專項”任務書論證；啟動了汽車輕量化碳纖維構件產業化項目和復材客車車身生產建設項目論證；完成了大尺寸蜂窩生產線建設方案論證工作。???
2、優材百慕
2016年上半年，優材百慕實現銷售收入3，438萬元，利潤總額1，085萬元，基本實現了“時間過半任務過半”的目標；同時積極推進公司核心技術在特種車輛、軌道列車等航空外領域的應用。報告期內完成的主要工作：
?。?）市場開拓與產品研發
開發新客戶，同某航空公司簽訂了合作協議，聯合開發民航飛機用剎車盤副新產品；加強與航空公司合作，拓展大連分公司飛機機輪維修業務。軌道車輛用剎車產品研制項目完成了配方優化工作。
?。?）條件建設
完成了部分廠房的搬遷工作，配合生產流程再造，開展了設備搬遷；按照新的布局對廠房進行改造，為產品的提質增效創造了條件。
?。?）其他工作
完成高新技術企業認證材料準備工作；啟動了兩個機型的剎車盤副和機輪附件的PMA取證、國際鐵路行業標準（IRIS）認證工作；完成PMA/CTSOA換證復審的現場審核工作。
3、優材京航
2016年上半年，優材京航重點在新產品研發和質量管控方面開展工作，進一步提升公司基礎能力和發展潛力。報告期實現銷售收入1，558萬元，利潤總額-101萬元。擬通過拓展銷售渠道、加強新品投放力度、保證訂單產品供給，輔以成本管控和條碼管理，力爭完成全年經營目標。報告期內完成的主要工作：
（1）市場開拓
通過完善銷售策略，提升服務質量，加強市場開拓，預計將新增銷售額400余萬元 。
?。?）產品研發
不斷優化現有產品，強化新產品開發。針對髖膝手術器械進行持續改進，提高手術器械使用的便捷性、精確性，更好滿足臨床醫生的需求。鈦合金生物型髖關節C-C涂層球頭及鈦粉涂層髖關節項目目前已進入臨床試驗收尾階段。新一代鈦合金生物型髖關節生物翻修鈦粉柄項目完成產品設計工作，進入小批量試產階段。鈦合金表面全涂層羥基磷灰石髖柄產品、節段組配式股骨柄已完成產品設計。
?。?）質量體系認證和其它工作
通過BSI ISO 13485：2013 @@ EN&ISO 13485：2012質量體系第二階段的現場審核；組織實施內部審核和GMP規范符合性自查；組織實施了管理評審。完成34份安全生產標準化相關制度的修訂。
?。ǘ┓康禺a業務
2016年上半年，江蘇致豪抓住樓市回暖的有利時機，合理把控推盤節奏，靈活運用營銷策略，實現營業收入50，605.40萬元，回籠資金121，305.45萬元，利潤總額4，718.28萬元。營業收入、回籠資金和凈利潤等指標完成情況好于年初預期。報告期內完成的主要工作：
1、項目建設進展順利。秉承“用心筑生活”的經營理念，著力打造放心舒適的好房子。上半年工程建設按計劃推進：萬濠星城項目四期（20#--22#樓，55771.43㎡）和五期7#樓（58，110.77㎡）分別于3月和6月竣工交付。萬濠世家項目室內已開始第二輪分戶驗收。萬濠山莊項目別墅分批完成封頂；花園洋房樣板區工程快速推進。代管安置房項目觀河華府南區配套工程和中橋名邸項目已開始施工。
2、產品營銷持續火爆。緊抓政策機遇，上半年，萬濠華府全部清盤，萬濠星城多次奪得崇川區月度銷冠，萬濠世家5月份成為南通萬元豪宅銷量冠軍，萬濠山莊開奪雙冠。上半年江蘇致豪進入南通市1-5月企業銷售金額排行榜TOP10，位列第3名，比去年同期上升4個名次。
?。ㄈC床業務
受到宏觀經濟環境、機床行業景氣度持續低迷等因素影響，公司原有的機床業務近年來虧損嚴重。為推動公司原有機床業務扭虧增盈和轉型升級，公司以與中航工業制造所于2015年底確立的長期全面戰略合作伙伴關系為契機，成立了南通航智裝備科技有限公司，調整機床業務、資產及人員，進行專業化經營。2016年上半年，機床業務處于調整與改革期，實現營業收入3，188萬元，利潤總額-8，432萬元。
1、航智科技
航智科技于2016年3月16日正式成立。成立以來，航智科技圍繞上市公司機床業務整體劃轉要求開展生產經營業務和內部機構組建與改革管理工作。
?。?）公司組建
確定了公司組織機構和崗位設置，完成高管和部門負責人選聘和人員安置等工作。
?。?）獨立運行
對劃轉資產進行財務確認和系統初始工作；根據上市公司要求，落實應收、應付等債權債務的財務核對確認，并簽訂了三方轉移協議，對劃轉存貨進行盤點，保證了航智科技資產、賬務的準確與完整；完成財務獨立運行前的各項準備工作，確保航智科技7月份財務獨立運行；出臺了《差旅費報銷有關規定》等有關制度，確保航智科技業務盡快獨立運行；落實各項管理制度編制工作并啟動新的內部控制體系建設工作。
?。?）業務推進
圍繞全年銷售收入不低于去年的總體要求，積極爭取訂單和消化庫存，上半年實現銷售收入 2，360萬元，資金回籠3，910萬元，實現新增訂單3，430萬元。
加強與中航工業制造所的業務對接與合作。4月完成了沈飛定位器項目的安裝調試與驗收交付；伽馬刀、鉆鉚機項目正在積極推進中。
2、南通機床
2016年上半年，南通機床以提升基礎管理、市場開拓和新產品開發為工作核心，爭取盡快完成主導產品的重新定位。報告期南通機床實現銷售收入1，121萬元，利潤總額-725萬元。
?。?）生產經營情況
生產機床202臺，產值1，022.72萬元，資金回籠1，172.74萬元。
?。?）新品研發及成果轉化情況
啟動經濟型加工中心VMC850的開發工作，將于今年進入市場。對2015年開發的斜床身式數控車床SLL45進行結構優化，力爭2016年8月底投產。
(一)主營業務分析
1財務報表相關科目變動分析表
單位:元幣種:幣
營業收入變動原因說明:變動比例較大主要原因反向購買使本期數據與上年同期數據口徑不一致所致。其中：本期原上市公司地產業務營業收入為508，801，004.72元，上年同期數未包含；本期會計上的購買方，其新材料業務營業收入為531，749，775.70元，較同期增長67.64%。
營業成本變動原因說明:變動比例較大主要原因反向購買使本期數據與上年同期數據口徑不一致所致。其中：本期原上市公司地產業務營業成本為410，828，751.98元，上年同期數未包含；本期會計上的購買方，其新材料業務營業成本為390，534，124.58元，較同期增長77.46%。
銷售費用變動原因說明:變動比例較大主要原因反向購買使本期數據與上年同期數據口徑不一致所致。其中：本期原上市公司業務銷售費用發生額為16，067，706.73元，上年同期數未包含。本期會計上的購買方，銷售費用較同期有所下降。
管理費用變動原因說明:變動比例較大主要原因反向購買使本期數據與上年同期數據口徑不一致所致。其中：本期原上市公司管理費用發生額為49，575，971.97元，上年同期數未包含。本期會計上的購買方，因固定資產投入使用折舊等費用較同期有所增加。
財務費用變動原因說明:變動比例較大主要原因反向購買使本期數據與上年同期數據口徑不一致所致。其中：原上市公司貸款減少159，850萬元利息支出相應減少，同時由于地產業務存款利息收入較高，使本期利息收入高于利息支出，財務費用為-509，916.27元。本期會計上的購買方因貸款減少利息支出也相應減少。
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:變動比例較大主要原因反向購買使本期數據與上年同期數據口徑不一致所致。
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:同上。
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:同上。
研發支出變動原因說明:同上。
2其他
(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
本公司于 2015 年完成的重大資產出售及發行股份購買資產并募集配套資金重大資產重組構成反向購買。由于是反向購買，使本期數據與上年同期數據口徑不一致。本期數據是指：本公司反向購買會計上的購買方中航復合材料有限責任公司、北京優材京航生物科技有限公司、北京優材百慕航空器材有限公司及原上市公司中剔除 2015 年 11 月 30 日之前已處置的通能精機、正鑫公司的合計數據。同期數據是指：本公司本次反向購買會計上的購買方中航復合材料有限責任公司、北京優材京航生物科技有限公司、北京優材百慕航空器材有限公司的合計數據。
本期原上市公司地產業務營業收入為508，801，004.72元，實現凈利潤34，840，148.34元，機床業務實現營業收入31，884，342.32元，虧損77，097，724.33元，上年同期數未包含，出現營業收入合計增加540，685，347.04元，實現凈利合計減少42，257，575.99元的情況。
本期會計上的購買方，其新材料業務營業收入為531，749，775.70元，較同期增長67.64%，實現凈利潤62，869，529.62元，較同期增長95%。
(2)公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明
無
(3)經營計劃進展說明
內容詳見本節管理層討論與分析。
(二)行業、產品或地區經營情況分析
1、主營業務分行業、分產品情況
單位:元幣種:幣
主營業務分行業和分產品情況的說明
公司2015年度重大資產重組構成反向購買，按照反向購買的處理原則，比較報表期間數據應按照會計上購買方比較報表期間數據體現，故機床行業和地產行業無本年與上年的變動比例數據。
公司新材料業務收入及成本總體保持平穩增長，本年較上年無明顯比例變動。
2、主營業務分地區情況
單位：元 幣種：幣
主營業務分地區情況的說明
公司新材料業務主要經營范圍集中在北京地區，地產業務主要經營范圍集中的江蘇地區，機床業務銷售范圍涵蓋大部分地區。
(三)核心競爭力分析
報告期無變化，詳見公司2015年年度報告。
(四)投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
公司合并范圍內子公司共14家，其中二級子公司8家，三級子公司6家。公司持股比例20%-50%聯營企業3家，持股比例20%以下股權投資企業3家 。
(1)證券投資情況
□適用 √不適用
(2)持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
(3)持有金融企業股權情況
□適用 √不適用
2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1)委托理財情況
□適用 √不適用
(2)委托貸款情況
□適用 √不適用
(3)其他投資理財及衍生品投資情況
□適用 √不適用
3、募集資金使用情況
(1)募集資金總體使用情況
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:幣
(2)募集資金承諾項目情況
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:幣
(3)募集資金變更項目情況
□適用 √不適用
4、主要子公司、參股公司分析
單位：元 幣種：幣
5、非募集資金項目情況
□適用 √不適用
四涉及財務報告的相關事項
4.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
4.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
4.3與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
公司合并范圍內子公司共14家，詳見半年度報全文附注九“九、在其他主體中的權益”。
4.4半年度財務報告已經審計，并被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
證券代碼：600862 證券簡稱：中航高科公告編號：臨2016-035號
中航航空高科技股份有限公司
第八屆董事會2016年第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中航航空高科技股份有限公司（簡稱：公司）第八屆董事會2016年第六次會議通知于2016年8月8日以電子郵件或書面方式發出，并于2016年8月18日上午9點在北京市順義區仁和鎮航空產業園中航復材公司一號科研樓1102會議室召開。應到董事9人，實到董事7人：公司董事楊勝群先生、獨立董事于增彪先生因公務分別委托董事張軍先生、獨立董事王立平先生代為表決，授權其對會議審議的所有議案投贊成票。公司監事和高管列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長趙波先生主持。與會董事認真審議了所有議案，經書面投票表決，形成了如下決議：
一、審議通過了《公司2016年半年度報告》及摘要；
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于公司2016年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（內容詳見同日披露的公司2016-037號公告）；
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關于出資設立南通愛克復合材料有限公司的議案》；
此議案涉及關聯交易，關聯董事杜永朝先生回避了表決，共有8位非關聯董事參與了表決（內容詳見同日披露的公司2016-038號公告）。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《公司對外擔保管理制度（修訂稿）》；
上述議案尚需提交公司股東大會審議批準，內容詳見上海證券交易所網站。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《公司關聯交易管理制度（修訂稿）》；
上述議案尚需提交公司股東大會審議批準，內容詳見上海證券交易所網站。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過了《公司信息披露管理制度（修訂稿）》；
內容詳見上海證券交易所網站。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《公司法人授權委托管理暫行辦法》；
內容詳見上海證券交易所網站。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司董事會同意擇機召開2016年第二次臨時股東大會，審議上述第四、五項議案。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事會
2016年8月20日
證券代碼：600862 證券簡稱：中航高科公告編號：臨2016－038號
中航航空高科技股份有限公司
關于對外投資暨關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
公司擬與南通產業控股集團有限公司（簡稱：產控集團）、南通市產業引導基金(具體單位待定，由產控集團負責落實，簡稱：引導基金)、公司全資子公司中航復合材料有限責任公司（簡稱：中航復材）技術骨干和管理人員共同發起設立“南通愛客復合材料有限公司”（暫定名，終以工商機關核準為準，簡稱：南通愛客）。本公司以現金出資1，700萬元，股比34%；中航復材技術骨干和管理人員以現金出資300萬元，股比6%；產控集團以現金出資2，000萬元，股比40%；引導基金以現金出資1，000萬元，股比20% 。
本次投資事宜尚需產控集團負責落實另一投資方引導基金，存在一定不確定性，提醒廣大投資者注意風險。
一、關聯交易概述
為抓住國內新能源汽車產業發展的良好契機，促進先進復合材料技術在新能源汽車領域的大規模應用，推動汽車用碳纖維復合材料技術和產品的產業化發展，滿足未來汽車整車廠大批量供貨的要求。中航復材提出汽車輕量化碳纖維構件產業化項目，擬成立復合材料汽車構件生產項目公司，建設國內條低成本復合材料汽車零部件全自動化生產線，滿足并推動國內整車廠商大規模使用復合材料構件。
公司擬與產控集團、引導基金和中航復材技術骨干和管理人員共同發起設立“南通愛客復合材料有限公司”（暫定名，終以工商機關核準為準）。南通愛客注冊資金5，000萬元。其中：本公司以現金出資1，700萬元，股比34%；中航復材技術骨干和管理人員以現金出資300萬元，股比6%；產控集團以現金出資2，000萬元，股比40%；引導基金以現金出資1，000萬元，股比20% 。
2016年8月18日，公司第八屆董事會2016年第六次會議審議通過《關于出資設立南通愛克復合材料有限公司的議案》，同意公司以自有資金1700萬元出資設立南通愛客。本次交易無需提交股東大會批準。
產控集團持有本公司6.3%的股份，根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，本次對外投資事宜構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
過去12個月內，公司未與關聯人發生交易類別相關的其他關聯交易。
二、關聯方介紹
(一)關聯方關系介紹
產控集團目前直接持有本公司 6.3％的股份，為本公司關聯法人。
(二)關聯人基本情況
產控集團概況
法定代表人：杜永朝
企業名稱：南通產業控股集團有限公司
注冊資本： 12.8億元幣
公司類型：國有獨資公司
住所：南通市工農路486號
經營范圍：南通市政府國有資產監督管理委員會授權國有資產的經營、資產管理、企業管理、資本經營、投資及融資咨詢服務；土地、房屋、設備的租賃。
截至2015年12月31日，產控集團總資產為1，882，427.18萬元，凈資產為948，378.47萬元，營業收入為371，521.30萬元，凈利潤為10，352.65萬元。
三、 關聯交易標的基本情況
(一) 南通愛客基本情況（暫定名，終以工商機關核定為準）
公司名稱：南通愛客復合材料有限公司
公司地址：江蘇省南通市
注冊資本：5000萬元幣
公司類型：有限責任公司
股東的出資方式、出資額和出資比例：公司注冊資本為實繳資本。股東以幣出資，合計5，000萬元，其中：本公司以現金出資1，700萬元，股比34%；中航復材技術骨干和管理人員以現金出資300萬元，股比6%；產控集團以現金出資2，000萬元，股比40%；引導基金以現金出資1，000萬元，股比20% 。
經營范圍：汽車碳纖維復合材料構件的試制、生產和銷售服務。
中航復材快速固化預浸料技術和復合材料汽車零部件技術等無形資產僅授權南通愛客有償使用。每年南通愛客以凈利潤的25%支付使用費。南通愛客達產后，可以向中航復材購買上述無形資產；各股東方若達成一致也可以由中航復材以上述無形資產對南通愛客增資。無論購買或增資，上述無形資產形成的交易收益或增資權益由中航復材獨享。
?。ǘ┰O立南通愛客的資金來源
公司以自有資金投資。
?。ㄈ┠贤◥劭投聲肮芾韺拥娜藛T安排
南通愛客設立股東東和董事會，不設監事會，設監事1名，依據《公司法》及《公司章程》行使職權。董事會由5名董事構成：其中本公司推薦董事候選人2名，入股技術骨干和管理人員推薦1名，南通方推薦董事候選人2名。董事長由南通方擔任，副董事長由中航復材出任。南通愛客總經理由本公司面向社會公開招聘，財務總監由南通方委派，董事會聘任。
四、關聯交易的主要內容和履約安排
本議案經公司董事會審議通過后，公司將盡快促成產控集團落實另一投資方。董事會授權管理層與產控集團、引導基金、中航復材及其技術骨干和管理人員等個人出資方簽訂出資協議，協議主要內容包括：出資安排、投資方的未來重大義務、履行期限、違約責任、爭議解決方式、合同生效條件和時間以及有效期等。
五、本次投資對公司的影響
本次出資設立南通愛客復合材料有限公司將有助于公司全資子公司中航復材實現汽車復合材料構件產業化發展，成為國際一流的復合材料構件和整體解決方案供應商，從而提升上市公司的價值。
六、對外投資的風險分析
(一)市場風險
新能源汽車已經成為我國汽車工業未來發展的重要方向，可以預見未來新能源車產業在政策扶持下將獲得快速發展。對于新能源車減重需求也將隨著新能源車產業發展而逐漸被各大汽車制造商所重視。目前各大汽車制造商已經開始著手尋找可行的解決汽車輕量化途徑。南通愛客生產的主要產品碳纖維復合材料汽車構件具有良好的輕量化等綜合屬性，將會是汽車輕量化技術的一種重要途徑，具有良好的市場前景，但由于原材料成本等因素，產品現階段價格是鋼、鋁材料產品的3-4倍，對于以性價比為主要競爭優勢的國內自主品牌汽車廠商來說接受復材構件依然需要考量，低成本制造技術能否降到國內自主品牌新能源中檔車可以大批量承受的地步存在不確定性。
對策：項目實施過程中，中航復材將與現有汽車廠商保持密切溝通，確保訂單落實，以此為示范效應加強國內其他汽車廠商對汽車碳纖維構件使用的信心。以本項目新建的生產線為依托，加強和拓展與其它整車廠商的合作，增加市場分享程度，目標市場從現有汽車廠商拓展至新能源車產業再進一步延伸至整個汽車產業，實現多樣化多領域的產品生產，將市場風險降到低。
?。ǘ╉椖柯涞仫L險
本次投資事宜尚需產控集團負責落實另一投資方引導基金，項目能否終落地存在一定的不確定性，
七、該關聯交易應當履行的審議程序
2016年8月18日，公司第八屆董事會2016第六次會議審議通過《關于出資設立南通愛克復合材料有限公司的議案》，關聯董事杜永朝先生回避表決。
公司獨立董事對上述關聯交易事前認可，獨立董事發表意見，認為：該項關聯交易有利于快速固化預浸料技術和復合材料汽車零部件技術產業化，對公司未來發展有積極的意義。本次關聯交易表決程序符合相關法律、法規和公司章程規定，相關的關聯董事均按規定回避表決，本次關聯交易不會損害公司及公司股東利益。
八、上網公告附件
（一）經獨立董事事前認可的聲明
?。ǘ┙洩毩⒍潞炞执_認的獨立董事意見
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事會
2016年8月20日
證券代碼：600862 證券簡稱：中航高科公告編號：臨2016-037號
中航航空高科技股份有限公司
2016年上半年募集資金存放與實際
使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及規范性文件的規定，現將中航航空高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）截至2016年6月30日的募集資金存放與實際使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
2015年10月29日，證監會出具了《關于核準南通科技投資集團股份有限公司重大資產重組及向中航高科技發展有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2398號），核準公司非公開發行A股股票不超過188，780，156股用以募集配套資金。公司本次非公開發行A股數量為188，780，156股，發行價格3.12元/股，募集資金總額58，899.41萬元，扣除承銷費及其他與本次非公開發行直接相關的發行費用后，募集資金凈額56，861.86萬元。募集資金到位情況已經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2015年12月9日出具了眾環驗字（2015）020034號《驗資報告》。公司本次發行的股份已于2015年12月15日在證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成股份登記相關手續。
根據公司2015年第二次臨時股東大會決議審議通過的募集資金使用安排：計劃使用13，500.00萬元投資中航復材航空產業園復合材料建設項目、使用10，051.00萬元投資優材百慕生產線擴建項目、使用5，059.00萬元投資優材京航骨科人體植入物產品系列化開發及生產線改造項目、其余用于補充本公司流動資金。
截至2016年6月30日，公司累計投入募投項目的募集資金金額為40，455.53萬元，尚未實際投入募投項目的募集資金余額為16，447.70萬元（其中包含以暫時閑置募集資金購買的未到期的現金理財產品10，000.00萬元、剩余的募集資金6，406.33萬元、利息收入扣除手續費后余額41.37萬元）。
二、募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者的利益，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用及使用情況的監督等方面均作出了具體明確的規定。
2015年12月，公司在中信銀行股份有限公司北京福碼大廈支行開設募集資金專項賬戶，并與中信銀行股份有限公司北京福碼大廈支行、國泰君安證券股份有限公司與中航證券有限公司簽訂了《募集配套資金四方監管協議》。中航復合材料有限責任公司、北京優材百慕航空器材有限公司、北京優材京航生物科技有限公司也分別在中信銀行股份有限公司北京福碼大廈支行開設募集資金專項賬戶，并分別與本公司、中信銀行股份有限公司北京福碼大廈支行、國泰君安證券股份有限公司與中航證券有限公司簽訂了《募集配套資金五方監管協議》。上述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，監管協議的信息披露程序不存在問題，具體詳見公司2015年12月30披露的2015-056號公告。
截至2016年6月30日，募集資金的存儲情況如下：
單位：幣萬元
注1：公司賬號為8110701012900192490的募集資金專戶截至2016年6月30日余額，系包含以暫時閑置募集資金購買的未到期的現金理財產品10，000.00萬元，該等資金存放在中信銀行北京福碼大廈支行開設的理財專戶中，賬號為8110701113500402477。
注2：2016年1月29日，公司第八屆董事會2016年第2次會議審議通過了關于使用配套募集資金為全資子公司北京優材百慕航空器材有限公司增資3，000萬元的相關議案，資金于2016年2月1日匯入該公司開設的賬號為8110701014400238737的募集資金專項賬戶。截至2016年6月30日，其中880.47萬元資金暫時存放于該公司基本銀行賬戶，并于2016年7月15日轉回至募集資金專項賬戶存儲，在此期間資金未使用。
三、本期募集資金的實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，截至2016年6月30日，募集資金實際使用情況詳見附表一“募集資金使用情況對照表”。
?。ǘ﹫蟾嫫趦?，公司不存在使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的情況。
?。ㄈ﹫蟾嫫趦龋静淮嬖谑褂瞄e置募集資金補充流動資金的情況。
（四）報告期內，公司對閑置募集資金進行現金管理，投資相關理財產品情況。
公司第八屆董事會2016年第2次會議、第八屆監事會2016年第2次會議審議通過了關于公司使用高額度不超過幣1億元的暫時閑置募集資金，階段性投資于安全性較好、流動性較高的保本型銀行理財產品的相關議案。
2016年3月11日，公司使用部分暫時閑置募集資金10，000萬元，向中信銀行股份有限公司總行營業部購買中信理財之信贏系列（對公）步步高升4號幣理財產品（B150C0073），無名義存續期限，該事項不構成關聯交易。具體詳見公司2016年1月30日披露的2016-012號公告及2016年3月24日披露的2016-016號公告。
?。ㄎ澹┠技Y金使用的其他情況。
2016年1月29日，公司第八屆董事會2016年第2次會議審議通過了關于使用配套募集資金為全資子公司北京優材百慕航空器材有限公司增資3，000萬元、為全資子公司北京優材京航生物科技有限公司增資2，000萬元的相關議案。
四、變更募投項目的資金使用情況
本報告期內，公司不存在變更募投項目使用資金情況。
五、募集資金使用的信息披露中存在的問題
本報告期內，公司已披露的關于募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，不存在募集資金使用及信息披露違規的情形。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事會
2016年8月20日
附表一：
募集資金使用情況對照表
單位：幣萬元
注：募集資金總額為58，899.41萬元，扣除發行費用（包括保薦費、承銷費等）2，037.55萬元，募集資金凈額56，861.86萬元。
證券代碼：600862 證券簡稱：中航高科公告編號：臨2016-036號
中航航空高科技股份有限公司
第八屆監事會2016年第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中航航空高科技股份有限公司（簡稱：公司）第八屆監事會2016年第五次會議通知于2016年8月8日以電子郵件或書面方式發出，并于2016年8月18日下午1點在北京市順義區仁和鎮航空產業園中航復材公司一號科研樓1102會議室召開。應到監事3名，實到2名，監事卞明先生因公務委托監事王建華先生代為表決，授權其對會議審議的所有議案投贊成票。會議由監事會主席莊仁敏女士主持。與會監事認真審議了所有議案，并以舉手表決的方式一致通過，形成了如下決議：
一、審議通過了《公司2016年半年度報告》及其摘要：
監事會認為該報告的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定；報告的內容和格式符合證監會和上海證券交易所的各項規定，真實地反映了公司的經營管理和財務狀況；參與半年度報告編制和審議的人員無違反保密規定的行為。
二、審議通過了《關于公司2016年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
三、審議通過了《關于出資設立南通愛克復合材料有限公司的議案》。
特此公告。
南通科技投資集團股份有限公司監事會
2016年8月20日
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1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等證監會指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
二 主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據
單位：元 幣種：幣
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
2.3 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
三 管理層討論與分析
2016年上半年，公司緊緊圍繞年初確定的經營計劃和管理目標，一手抓改革調整，一手抓運營發展，共實現營業收入107，901萬元，實現利潤總額3，711萬元。同時通過去年底完成的重大資產重組和上半年的運營管控，公司產業結構和財務資產結構發生了較大變化：目前公司已由“房地產行業”調整為“鐵路、船舶、航空航天和其它運輸設備制造業”；在扭虧轉盈的基礎上，公司的有息負債已由重組前的203，350萬元降至報告期末的43，500萬元，公司有息負債占資產總額及凈資產的比例及財務費用大幅下降。
?。ㄒ唬┖娇招虏牧蠘I務（含民品轉化業務）
1、中航復材
2016年上半年，中航復材實現銷售收入48，179萬元，實現利潤總額6，442萬元?；谀壳敖洜I情況，完成全年經營目標無重大風險。報告期內完成的主要工作：
?。?）主營業務完成情況
報告期內，預浸料及樹脂產品、蜂窩產品按計劃完成生產任務，預浸料及樹脂產品銷售訂單達到約7億元。承擔的蛟龍600、民用飛機機身及其它重點工程配套任務按計劃完成相關復合材料零件和試驗件的交付。
?。?）市場開拓
著力開拓復合材料產品新市場，新開發1家意大利客戶，預計7月底完成批蜂窩芯材產品交付；新開發10家國內客戶，簽訂了蜂窩芯材產品銷售合同。
?。?）產品研發
航空產品方面：啟動了國產T800級高性能碳纖維復合材料研制和國產T300級高性能預浸料適航認證工作。
非航空民用產品方面：開展了某車型碳纖維復合材料引擎蓋產品OTS驗證工作；簽訂了2臺全復合材料客車車身技術開發合同，6月底前完成了臺全復合材料客車車身交付；完成了復合材料客車板簧技術開發合同簽訂，6月底前完成了客車板簧的試制和交付。
?。?）項目申請及產業化論證工作
完成了國防科工局軍工技術推廣專項“夾層蜂窩板研發與產業化”項目前期論證工作；作為參加單位配合長安汽車完成了科技部“新能源輕量化汽車專項”任務書論證；啟動了汽車輕量化碳纖維構件產業化項目和復材客車車身生產建設項目論證；完成了大尺寸蜂窩生產線建設方案論證工作。???
2、優材百慕
2016年上半年，優材百慕實現銷售收入3，438萬元，利潤總額1，085萬元，基本實現了“時間過半任務過半”的目標；同時積極推進公司核心技術在特種車輛、軌道列車等航空外領域的應用。報告期內完成的主要工作：
?。?）市場開拓與產品研發
開發新客戶，同某航空公司簽訂了合作協議，聯合開發民航飛機用剎車盤副新產品；加強與航空公司合作，拓展大連分公司飛機機輪維修業務。軌道車輛用剎車產品研制項目完成了配方優化工作。
?。?）條件建設
完成了部分廠房的搬遷工作，配合生產流程再造，開展了設備搬遷；按照新的布局對廠房進行改造，為產品的提質增效創造了條件。
?。?）其他工作
完成高新技術企業認證材料準備工作；啟動了兩個機型的剎車盤副和機輪附件的PMA取證、國際鐵路行業標準（IRIS）認證工作；完成PMA/CTSOA換證復審的現場審核工作。
3、優材京航
2016年上半年，優材京航重點在新產品研發和質量管控方面開展工作，進一步提升公司基礎能力和發展潛力。報告期實現銷售收入1，558萬元，利潤總額-101萬元。擬通過拓展銷售渠道、加強新品投放力度、保證訂單產品供給，輔以成本管控和條碼管理，力爭完成全年經營目標。報告期內完成的主要工作：
（1）市場開拓
通過完善銷售策略，提升服務質量，加強市場開拓，預計將新增銷售額400余萬元 。
?。?）產品研發
不斷優化現有產品，強化新產品開發。針對髖膝手術器械進行持續改進，提高手術器械使用的便捷性、精確性，更好滿足臨床醫生的需求。鈦合金生物型髖關節C-C涂層球頭及鈦粉涂層髖關節項目目前已進入臨床試驗收尾階段。新一代鈦合金生物型髖關節生物翻修鈦粉柄項目完成產品設計工作，進入小批量試產階段。鈦合金表面全涂層羥基磷灰石髖柄產品、節段組配式股骨柄已完成產品設計。
?。?）質量體系認證和其它工作
通過BSI ISO 13485：2013 @@ EN&ISO 13485：2012質量體系第二階段的現場審核；組織實施內部審核和GMP規范符合性自查；組織實施了管理評審。完成34份安全生產標準化相關制度的修訂。
?。ǘ┓康禺a業務
2016年上半年，江蘇致豪抓住樓市回暖的有利時機，合理把控推盤節奏，靈活運用營銷策略，實現營業收入50，605.40萬元，回籠資金121，305.45萬元，利潤總額4，718.28萬元。營業收入、回籠資金和凈利潤等指標完成情況好于年初預期。報告期內完成的主要工作：
1、項目建設進展順利。秉承“用心筑生活”的經營理念，著力打造放心舒適的好房子。上半年工程建設按計劃推進：萬濠星城項目四期（20#--22#樓，55771.43㎡）和五期7#樓（58，110.77㎡）分別于3月和6月竣工交付。萬濠世家項目室內已開始第二輪分戶驗收。萬濠山莊項目別墅分批完成封頂；花園洋房樣板區工程快速推進。代管安置房項目觀河華府南區配套工程和中橋名邸項目已開始施工。
2、產品營銷持續火爆。緊抓政策機遇，上半年，萬濠華府全部清盤，萬濠星城多次奪得崇川區月度銷冠，萬濠世家5月份成為南通萬元豪宅銷量冠軍，萬濠山莊開奪雙冠。上半年江蘇致豪進入南通市1-5月企業銷售金額排行榜TOP10，位列第3名，比去年同期上升4個名次。
?。ㄈC床業務
受到宏觀經濟環境、機床行業景氣度持續低迷等因素影響，公司原有的機床業務近年來虧損嚴重。為推動公司原有機床業務扭虧增盈和轉型升級，公司以與中航工業制造所于2015年底確立的長期全面戰略合作伙伴關系為契機，成立了南通航智裝備科技有限公司，調整機床業務、資產及人員，進行專業化經營。2016年上半年，機床業務處于調整與改革期，實現營業收入3，188萬元，利潤總額-8，432萬元。
1、航智科技
航智科技于2016年3月16日正式成立。成立以來，航智科技圍繞上市公司機床業務整體劃轉要求開展生產經營業務和內部機構組建與改革管理工作。
?。?）公司組建
確定了公司組織機構和崗位設置，完成高管和部門負責人選聘和人員安置等工作。
?。?）獨立運行
對劃轉資產進行財務確認和系統初始工作；根據上市公司要求，落實應收、應付等債權債務的財務核對確認，并簽訂了三方轉移協議，對劃轉存貨進行盤點，保證了航智科技資產、賬務的準確與完整；完成財務獨立運行前的各項準備工作，確保航智科技7月份財務獨立運行；出臺了《差旅費報銷有關規定》等有關制度，確保航智科技業務盡快獨立運行；落實各項管理制度編制工作并啟動新的內部控制體系建設工作。
?。?）業務推進
圍繞全年銷售收入不低于去年的總體要求，積極爭取訂單和消化庫存，上半年實現銷售收入 2，360萬元，資金回籠3，910萬元，實現新增訂單3，430萬元。
加強與中航工業制造所的業務對接與合作。4月完成了沈飛定位器項目的安裝調試與驗收交付；伽馬刀、鉆鉚機項目正在積極推進中。
2、南通機床
2016年上半年，南通機床以提升基礎管理、市場開拓和新產品開發為工作核心，爭取盡快完成主導產品的重新定位。報告期南通機床實現銷售收入1，121萬元，利潤總額-725萬元。
?。?）生產經營情況
生產機床202臺，產值1，022.72萬元，資金回籠1，172.74萬元。
?。?）新品研發及成果轉化情況
啟動經濟型加工中心VMC850的開發工作，將于今年進入市場。對2015年開發的斜床身式數控車床SLL45進行結構優化，力爭2016年8月底投產。
(一)主營業務分析
1財務報表相關科目變動分析表
單位:元幣種:幣
營業收入變動原因說明:變動比例較大主要原因反向購買使本期數據與上年同期數據口徑不一致所致。其中：本期原上市公司地產業務營業收入為508，801，004.72元，上年同期數未包含；本期會計上的購買方，其新材料業務營業收入為531，749，775.70元，較同期增長67.64%。
營業成本變動原因說明:變動比例較大主要原因反向購買使本期數據與上年同期數據口徑不一致所致。其中：本期原上市公司地產業務營業成本為410，828，751.98元，上年同期數未包含；本期會計上的購買方，其新材料業務營業成本為390，534，124.58元，較同期增長77.46%。
銷售費用變動原因說明:變動比例較大主要原因反向購買使本期數據與上年同期數據口徑不一致所致。其中：本期原上市公司業務銷售費用發生額為16，067，706.73元，上年同期數未包含。本期會計上的購買方，銷售費用較同期有所下降。
管理費用變動原因說明:變動比例較大主要原因反向購買使本期數據與上年同期數據口徑不一致所致。其中：本期原上市公司管理費用發生額為49，575，971.97元，上年同期數未包含。本期會計上的購買方，因固定資產投入使用折舊等費用較同期有所增加。
財務費用變動原因說明:變動比例較大主要原因反向購買使本期數據與上年同期數據口徑不一致所致。其中：原上市公司貸款減少159，850萬元利息支出相應減少，同時由于地產業務存款利息收入較高，使本期利息收入高于利息支出，財務費用為-509，916.27元。本期會計上的購買方因貸款減少利息支出也相應減少。
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:變動比例較大主要原因反向購買使本期數據與上年同期數據口徑不一致所致。
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:同上。
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:同上。
研發支出變動原因說明:同上。
2其他
(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
本公司于 2015 年完成的重大資產出售及發行股份購買資產并募集配套資金重大資產重組構成反向購買。由于是反向購買，使本期數據與上年同期數據口徑不一致。本期數據是指：本公司反向購買會計上的購買方中航復合材料有限責任公司、北京優材京航生物科技有限公司、北京優材百慕航空器材有限公司及原上市公司中剔除 2015 年 11 月 30 日之前已處置的通能精機、正鑫公司的合計數據。同期數據是指：本公司本次反向購買會計上的購買方中航復合材料有限責任公司、北京優材京航生物科技有限公司、北京優材百慕航空器材有限公司的合計數據。
本期原上市公司地產業務營業收入為508，801，004.72元，實現凈利潤34，840，148.34元，機床業務實現營業收入31，884，342.32元，虧損77，097，724.33元，上年同期數未包含，出現營業收入合計增加540，685，347.04元，實現凈利合計減少42，257，575.99元的情況。
本期會計上的購買方，其新材料業務營業收入為531，749，775.70元，較同期增長67.64%，實現凈利潤62，869，529.62元，較同期增長95%。
(2)公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明
無
(3)經營計劃進展說明
內容詳見本節管理層討論與分析。
(二)行業、產品或地區經營情況分析
1、主營業務分行業、分產品情況
單位:元幣種:幣
主營業務分行業和分產品情況的說明
公司2015年度重大資產重組構成反向購買，按照反向購買的處理原則，比較報表期間數據應按照會計上購買方比較報表期間數據體現，故機床行業和地產行業無本年與上年的變動比例數據。
公司新材料業務收入及成本總體保持平穩增長，本年較上年無明顯比例變動。
2、主營業務分地區情況
單位：元 幣種：幣
主營業務分地區情況的說明
公司新材料業務主要經營范圍集中在北京地區，地產業務主要經營范圍集中的江蘇地區，機床業務銷售范圍涵蓋大部分地區。
(三)核心競爭力分析
報告期無變化，詳見公司2015年年度報告。
(四)投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
公司合并范圍內子公司共14家，其中二級子公司8家，三級子公司6家。公司持股比例20%-50%聯營企業3家，持股比例20%以下股權投資企業3家 。
(1)證券投資情況
□適用 √不適用
(2)持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
(3)持有金融企業股權情況
□適用 √不適用
2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1)委托理財情況
□適用 √不適用
(2)委托貸款情況
□適用 √不適用
(3)其他投資理財及衍生品投資情況
□適用 √不適用
3、募集資金使用情況
(1)募集資金總體使用情況
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:幣
(2)募集資金承諾項目情況
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:幣
(3)募集資金變更項目情況
□適用 √不適用
4、主要子公司、參股公司分析
單位：元 幣種：幣
5、非募集資金項目情況
□適用 √不適用
四涉及財務報告的相關事項
4.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
4.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
4.3與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
公司合并范圍內子公司共14家，詳見半年度報全文附注九“九、在其他主體中的權益”。
4.4半年度財務報告已經審計，并被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
證券代碼：600862 證券簡稱：中航高科公告編號：臨2016-035號
中航航空高科技股份有限公司
第八屆董事會2016年第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中航航空高科技股份有限公司（簡稱：公司）第八屆董事會2016年第六次會議通知于2016年8月8日以電子郵件或書面方式發出，并于2016年8月18日上午9點在北京市順義區仁和鎮航空產業園中航復材公司一號科研樓1102會議室召開。應到董事9人，實到董事7人：公司董事楊勝群先生、獨立董事于增彪先生因公務分別委托董事張軍先生、獨立董事王立平先生代為表決，授權其對會議審議的所有議案投贊成票。公司監事和高管列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長趙波先生主持。與會董事認真審議了所有議案，經書面投票表決，形成了如下決議：
一、審議通過了《公司2016年半年度報告》及摘要；
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于公司2016年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（內容詳見同日披露的公司2016-037號公告）；
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關于出資設立南通愛克復合材料有限公司的議案》；
此議案涉及關聯交易，關聯董事杜永朝先生回避了表決，共有8位非關聯董事參與了表決（內容詳見同日披露的公司2016-038號公告）。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《公司對外擔保管理制度（修訂稿）》；
上述議案尚需提交公司股東大會審議批準，內容詳見上海證券交易所網站。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《公司關聯交易管理制度（修訂稿）》；
上述議案尚需提交公司股東大會審議批準，內容詳見上海證券交易所網站。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過了《公司信息披露管理制度（修訂稿）》；
內容詳見上海證券交易所網站。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《公司法人授權委托管理暫行辦法》；
內容詳見上海證券交易所網站。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司董事會同意擇機召開2016年第二次臨時股東大會，審議上述第四、五項議案。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事會
2016年8月20日
證券代碼：600862 證券簡稱：中航高科公告編號：臨2016－038號
中航航空高科技股份有限公司
關于對外投資暨關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
公司擬與南通產業控股集團有限公司（簡稱：產控集團）、南通市產業引導基金(具體單位待定，由產控集團負責落實，簡稱：引導基金)、公司全資子公司中航復合材料有限責任公司（簡稱：中航復材）技術骨干和管理人員共同發起設立“南通愛客復合材料有限公司”（暫定名，終以工商機關核準為準，簡稱：南通愛客）。本公司以現金出資1，700萬元，股比34%；中航復材技術骨干和管理人員以現金出資300萬元，股比6%；產控集團以現金出資2，000萬元，股比40%；引導基金以現金出資1，000萬元，股比20% 。
本次投資事宜尚需產控集團負責落實另一投資方引導基金，存在一定不確定性，提醒廣大投資者注意風險。
一、關聯交易概述
為抓住國內新能源汽車產業發展的良好契機，促進先進復合材料技術在新能源汽車領域的大規模應用，推動汽車用碳纖維復合材料技術和產品的產業化發展，滿足未來汽車整車廠大批量供貨的要求。中航復材提出汽車輕量化碳纖維構件產業化項目，擬成立復合材料汽車構件生產項目公司，建設國內條低成本復合材料汽車零部件全自動化生產線，滿足并推動國內整車廠商大規模使用復合材料構件。
公司擬與產控集團、引導基金和中航復材技術骨干和管理人員共同發起設立“南通愛客復合材料有限公司”（暫定名，終以工商機關核準為準）。南通愛客注冊資金5，000萬元。其中：本公司以現金出資1，700萬元，股比34%；中航復材技術骨干和管理人員以現金出資300萬元，股比6%；產控集團以現金出資2，000萬元，股比40%；引導基金以現金出資1，000萬元，股比20% 。
2016年8月18日，公司第八屆董事會2016年第六次會議審議通過《關于出資設立南通愛克復合材料有限公司的議案》，同意公司以自有資金1700萬元出資設立南通愛客。本次交易無需提交股東大會批準。
產控集團持有本公司6.3%的股份，根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，本次對外投資事宜構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
過去12個月內，公司未與關聯人發生交易類別相關的其他關聯交易。
二、關聯方介紹
(一)關聯方關系介紹
產控集團目前直接持有本公司 6.3％的股份，為本公司關聯法人。
(二)關聯人基本情況
產控集團概況
法定代表人：杜永朝
企業名稱：南通產業控股集團有限公司
注冊資本： 12.8億元幣
公司類型：國有獨資公司
住所：南通市工農路486號
經營范圍：南通市政府國有資產監督管理委員會授權國有資產的經營、資產管理、企業管理、資本經營、投資及融資咨詢服務；土地、房屋、設備的租賃。
截至2015年12月31日，產控集團總資產為1，882，427.18萬元，凈資產為948，378.47萬元，營業收入為371，521.30萬元，凈利潤為10，352.65萬元。
三、 關聯交易標的基本情況
(一) 南通愛客基本情況（暫定名，終以工商機關核定為準）
公司名稱：南通愛客復合材料有限公司
公司地址：江蘇省南通市
注冊資本：5000萬元幣
公司類型：有限責任公司
股東的出資方式、出資額和出資比例：公司注冊資本為實繳資本。股東以幣出資，合計5，000萬元，其中：本公司以現金出資1，700萬元，股比34%；中航復材技術骨干和管理人員以現金出資300萬元，股比6%；產控集團以現金出資2，000萬元，股比40%；引導基金以現金出資1，000萬元，股比20% 。
經營范圍：汽車碳纖維復合材料構件的試制、生產和銷售服務。
中航復材快速固化預浸料技術和復合材料汽車零部件技術等無形資產僅授權南通愛客有償使用。每年南通愛客以凈利潤的25%支付使用費。南通愛客達產后，可以向中航復材購買上述無形資產；各股東方若達成一致也可以由中航復材以上述無形資產對南通愛客增資。無論購買或增資，上述無形資產形成的交易收益或增資權益由中航復材獨享。
?。ǘ┰O立南通愛客的資金來源
公司以自有資金投資。
?。ㄈ┠贤◥劭投聲肮芾韺拥娜藛T安排
南通愛客設立股東東和董事會，不設監事會，設監事1名，依據《公司法》及《公司章程》行使職權。董事會由5名董事構成：其中本公司推薦董事候選人2名，入股技術骨干和管理人員推薦1名，南通方推薦董事候選人2名。董事長由南通方擔任，副董事長由中航復材出任。南通愛客總經理由本公司面向社會公開招聘，財務總監由南通方委派，董事會聘任。
四、關聯交易的主要內容和履約安排
本議案經公司董事會審議通過后，公司將盡快促成產控集團落實另一投資方。董事會授權管理層與產控集團、引導基金、中航復材及其技術骨干和管理人員等個人出資方簽訂出資協議，協議主要內容包括：出資安排、投資方的未來重大義務、履行期限、違約責任、爭議解決方式、合同生效條件和時間以及有效期等。
五、本次投資對公司的影響
本次出資設立南通愛客復合材料有限公司將有助于公司全資子公司中航復材實現汽車復合材料構件產業化發展，成為國際一流的復合材料構件和整體解決方案供應商，從而提升上市公司的價值。
六、對外投資的風險分析
(一)市場風險
新能源汽車已經成為我國汽車工業未來發展的重要方向，可以預見未來新能源車產業在政策扶持下將獲得快速發展。對于新能源車減重需求也將隨著新能源車產業發展而逐漸被各大汽車制造商所重視。目前各大汽車制造商已經開始著手尋找可行的解決汽車輕量化途徑。南通愛客生產的主要產品碳纖維復合材料汽車構件具有良好的輕量化等綜合屬性，將會是汽車輕量化技術的一種重要途徑，具有良好的市場前景，但由于原材料成本等因素，產品現階段價格是鋼、鋁材料產品的3-4倍，對于以性價比為主要競爭優勢的國內自主品牌汽車廠商來說接受復材構件依然需要考量，低成本制造技術能否降到國內自主品牌新能源中檔車可以大批量承受的地步存在不確定性。
對策：項目實施過程中，中航復材將與現有汽車廠商保持密切溝通，確保訂單落實，以此為示范效應加強國內其他汽車廠商對汽車碳纖維構件使用的信心。以本項目新建的生產線為依托，加強和拓展與其它整車廠商的合作，增加市場分享程度，目標市場從現有汽車廠商拓展至新能源車產業再進一步延伸至整個汽車產業，實現多樣化多領域的產品生產，將市場風險降到低。
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本次投資事宜尚需產控集團負責落實另一投資方引導基金，項目能否終落地存在一定的不確定性，
七、該關聯交易應當履行的審議程序
2016年8月18日，公司第八屆董事會2016第六次會議審議通過《關于出資設立南通愛克復合材料有限公司的議案》，關聯董事杜永朝先生回避表決。
公司獨立董事對上述關聯交易事前認可，獨立董事發表意見，認為：該項關聯交易有利于快速固化預浸料技術和復合材料汽車零部件技術產業化，對公司未來發展有積極的意義。本次關聯交易表決程序符合相關法律、法規和公司章程規定，相關的關聯董事均按規定回避表決，本次關聯交易不會損害公司及公司股東利益。
八、上網公告附件
（一）經獨立董事事前認可的聲明
?。ǘ┙洩毩⒍潞炞执_認的獨立董事意見
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事會
2016年8月20日
證券代碼：600862 證券簡稱：中航高科公告編號：臨2016-037號
中航航空高科技股份有限公司
2016年上半年募集資金存放與實際
使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及規范性文件的規定，現將中航航空高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）截至2016年6月30日的募集資金存放與實際使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
2015年10月29日，證監會出具了《關于核準南通科技投資集團股份有限公司重大資產重組及向中航高科技發展有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2398號），核準公司非公開發行A股股票不超過188，780，156股用以募集配套資金。公司本次非公開發行A股數量為188，780，156股，發行價格3.12元/股，募集資金總額58，899.41萬元，扣除承銷費及其他與本次非公開發行直接相關的發行費用后，募集資金凈額56，861.86萬元。募集資金到位情況已經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2015年12月9日出具了眾環驗字（2015）020034號《驗資報告》。公司本次發行的股份已于2015年12月15日在證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成股份登記相關手續。
根據公司2015年第二次臨時股東大會決議審議通過的募集資金使用安排：計劃使用13，500.00萬元投資中航復材航空產業園復合材料建設項目、使用10，051.00萬元投資優材百慕生產線擴建項目、使用5，059.00萬元投資優材京航骨科人體植入物產品系列化開發及生產線改造項目、其余用于補充本公司流動資金。
截至2016年6月30日，公司累計投入募投項目的募集資金金額為40，455.53萬元，尚未實際投入募投項目的募集資金余額為16，447.70萬元（其中包含以暫時閑置募集資金購買的未到期的現金理財產品10，000.00萬元、剩余的募集資金6，406.33萬元、利息收入扣除手續費后余額41.37萬元）。
二、募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者的利益，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用及使用情況的監督等方面均作出了具體明確的規定。
2015年12月，公司在中信銀行股份有限公司北京福碼大廈支行開設募集資金專項賬戶，并與中信銀行股份有限公司北京福碼大廈支行、國泰君安證券股份有限公司與中航證券有限公司簽訂了《募集配套資金四方監管協議》。中航復合材料有限責任公司、北京優材百慕航空器材有限公司、北京優材京航生物科技有限公司也分別在中信銀行股份有限公司北京福碼大廈支行開設募集資金專項賬戶，并分別與本公司、中信銀行股份有限公司北京福碼大廈支行、國泰君安證券股份有限公司與中航證券有限公司簽訂了《募集配套資金五方監管協議》。上述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，監管協議的信息披露程序不存在問題，具體詳見公司2015年12月30披露的2015-056號公告。
截至2016年6月30日，募集資金的存儲情況如下：
單位：幣萬元
注1：公司賬號為8110701012900192490的募集資金專戶截至2016年6月30日余額，系包含以暫時閑置募集資金購買的未到期的現金理財產品10，000.00萬元，該等資金存放在中信銀行北京福碼大廈支行開設的理財專戶中，賬號為8110701113500402477。
注2：2016年1月29日，公司第八屆董事會2016年第2次會議審議通過了關于使用配套募集資金為全資子公司北京優材百慕航空器材有限公司增資3，000萬元的相關議案，資金于2016年2月1日匯入該公司開設的賬號為8110701014400238737的募集資金專項賬戶。截至2016年6月30日，其中880.47萬元資金暫時存放于該公司基本銀行賬戶，并于2016年7月15日轉回至募集資金專項賬戶存儲，在此期間資金未使用。
三、本期募集資金的實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，截至2016年6月30日，募集資金實際使用情況詳見附表一“募集資金使用情況對照表”。
?。ǘ﹫蟾嫫趦?，公司不存在使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的情況。
?。ㄈ﹫蟾嫫趦龋静淮嬖谑褂瞄e置募集資金補充流動資金的情況。
（四）報告期內，公司對閑置募集資金進行現金管理，投資相關理財產品情況。
公司第八屆董事會2016年第2次會議、第八屆監事會2016年第2次會議審議通過了關于公司使用高額度不超過幣1億元的暫時閑置募集資金，階段性投資于安全性較好、流動性較高的保本型銀行理財產品的相關議案。
2016年3月11日，公司使用部分暫時閑置募集資金10，000萬元，向中信銀行股份有限公司總行營業部購買中信理財之信贏系列（對公）步步高升4號幣理財產品（B150C0073），無名義存續期限，該事項不構成關聯交易。具體詳見公司2016年1月30日披露的2016-012號公告及2016年3月24日披露的2016-016號公告。
?。ㄎ澹┠技Y金使用的其他情況。
2016年1月29日，公司第八屆董事會2016年第2次會議審議通過了關于使用配套募集資金為全資子公司北京優材百慕航空器材有限公司增資3，000萬元、為全資子公司北京優材京航生物科技有限公司增資2，000萬元的相關議案。
四、變更募投項目的資金使用情況
本報告期內，公司不存在變更募投項目使用資金情況。
五、募集資金使用的信息披露中存在的問題
本報告期內，公司已披露的關于募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，不存在募集資金使用及信息披露違規的情形。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事會
2016年8月20日
附表一：
募集資金使用情況對照表
單位：幣萬元
注：募集資金總額為58，899.41萬元，扣除發行費用（包括保薦費、承銷費等）2，037.55萬元，募集資金凈額56，861.86萬元。
證券代碼：600862 證券簡稱：中航高科公告編號：臨2016-036號
中航航空高科技股份有限公司
第八屆監事會2016年第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中航航空高科技股份有限公司（簡稱：公司）第八屆監事會2016年第五次會議通知于2016年8月8日以電子郵件或書面方式發出，并于2016年8月18日下午1點在北京市順義區仁和鎮航空產業園中航復材公司一號科研樓1102會議室召開。應到監事3名，實到2名，監事卞明先生因公務委托監事王建華先生代為表決，授權其對會議審議的所有議案投贊成票。會議由監事會主席莊仁敏女士主持。與會監事認真審議了所有議案，并以舉手表決的方式一致通過，形成了如下決議：
一、審議通過了《公司2016年半年度報告》及其摘要：
監事會認為該報告的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定；報告的內容和格式符合證監會和上海證券交易所的各項規定，真實地反映了公司的經營管理和財務狀況；參與半年度報告編制和審議的人員無違反保密規定的行為。
二、審議通過了《關于公司2016年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
三、審議通過了《關于出資設立南通愛克復合材料有限公司的議案》。
特此公告。
南通科技投資集團股份有限公司監事會
2016年8月20日
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